Bvi forex companies

Forex nas Ilhas Virgens Britânicas Sobre as Ilhas Virgens Britânicas As Ilhas Virgens, mais conhecidas como as Ilhas Virgens Britânicas, é um território ultramarino britânico localizado no Caribe, a leste de Porto Rico. O grupo de 50 ilhas tem uma população total de cerca de 27.000 habitantes, dos quais 23.000 vivem na ilha principal de Tortola. As ilhas são mais conhecidas por serem um paraíso fiscal offshore / centro financeiro, com cerca de 41 das empresas offshore do mundo8217s sendo registradas na jurisdição. Ao longo dos anos, a ilha tem atraído uma série de corretoras Forex que foram atraídas para a jurisdição pelo estatuto de paraíso fiscal Island8217s e fortes leis de sigilo. Regulamentação Forex na Ilha Virgem Britânica8217s (BVI) Desde 2010, as corretoras Forex que operam a partir da ilha devem ser reguladas pelo regulador financeiro do país. É a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) do BVI8217s que é responsável por regulamentar as empresas que se enquadram no escopo da Lei de Negócios de Investimentos e Títulos e Valores Mobiliários de 2010. Enquanto esta corretagem Forex tecnicamente exigida para cumprir a lei reguladora dos países, um número de empresas que operam a partir da jurisdição pareceram simplesmente ignorar estes desenvolvimentos continuando a operar sem aprovação regulamentar. Por exemplo, a extinta corretora FX 4XP operou da ilha até o final de 2013, apesar de nunca ter sido aprovada pelos países do FSC. Pode ainda haver várias empresas operando a partir da jurisdição sem serem regulamentadas pelo FSC e isso é algo que os comerciantes devem ficar de olho. A legislação reguladora dos países foi atacada por vários comentaristas da indústria que afirmaram que o regulamento não cobre nenhuma das condições limiares que se esperaria. Essa crítica parece ser justa, com muito pouco sendo exigido das corretoras que querem operar na jurisdição. Por exemplo, as corretoras não estão sujeitas a quaisquer requisitos mínimos de capital, não são necessários para segregar os fundos dos clientes, não são obrigados a contribuir para um esquema de compensação e não são obrigados a delinear uma política de execução para os clientes. Todos os limiares acima mencionados são os mínimos exigidos pela Directiva Mercados na Área dos Serviços Financeiros da Europa8217, que procura harmonizar a regulação financeira em toda a União Europeia. Os principais requisitos da lei regulatória exigem que as empresas reguladas mantenham registros que permitam a auditoria independente das referidas empresas. A maior parte da Lei de Negócios de Investimentos e Títulos e Valores Mobiliários de 2010 lida com a regulamentação de fundos mútuos e a prevenção de operações com base em informações privilegiadas, sendo a legislação pouco específica que trata especificamente da prestação de serviços de investimento e comércio varejista. O regime regulatório de toque extremamente leve significa que os comerciantes não têm o tipo de proteção que receberiam se estivessem negociando com uma corretora regulada em regime regulador respeitável. Isso significa que muitos traders teriam melhores condições de optar por fazer negócios com corretoras reguladas em jurisdições mais respeitáveis. A introdução da regulamentação que abrange as empresas de serviços financeiros é, contudo, um pequeno passo na direção certa, embora a lei reguladora ainda seja muito frouxa para ser eficaz. Forex Brokers na Ilha Virgem Britânica8217s A AvaTrade opera uma subsidiária baseada e regulamentada nas Ilhas Virgens Britânicas. A corretora lançou seu braço regulado pelo FSC em 2013 e usa a subsidiária para atender clientes de jurisdições onde a provisão de operações de câmbio não é regulamentada. Outras corretoras reguladas pela UE tomaram medidas semelhantes nos últimos anos, pois permite que as corretoras reduzam seus custos quando aceitam clientes de países onde atualmente não há estrutura regulatória. Gallant Capital Markets Gallant Capital Markets é uma das corretoras offshore mais conhecidas e é novamente regulada pela Comissão de Serviços Financeiros da BVI8217s. A corretora também opera a bem conhecida marca de corretagem offshore Yadix. A corretora oferece aos clientes a capacidade de negociar uma série de pares de moedas diferentes e afirma que eles são corretora de mesa sem negociação. IFC Markets (IFCMarkets Corp) Apesar dos IFC Markets operarem um domínio. co. uk, a corretagem é de fato regulada nas Ilhas Virgens Britânicas. A corretora oferece FX e CFD8217s em uma variedade de diferentes mercados financeiros, com a corretora não sendo regulamentada em qualquer jurisdição fora da Ilha Virgem Britânica. A corretora é uma das poucas empresas a oferecer a plataforma NetTradeX aos clientes. A corretora oferece aos traders a capacidade de negociar uma série de pares FX e Contracts-for-Difference. A empresa também é uma das corretoras que oferece aos clientes da it8217s a capacidade de aproveitar a ZuluTrade. A corretora não oferece serviços a residentes do Reino Unido, com a empresa também operando o braço regulado pela FCA com sede no Reino Unido. Ikon FX (Multibanco FX International Corporation) Ikon FX, é um grupo de corretagem que é regulado em vários locais diferentes, incluindo o Reino Unido, Austrália e Dubai. Em junho de 2014, o grupo anunciou que havia obtido licença do FSC da British Virgin Island8217. O diretor da empresa declarou que esperava que a nova empresa atendesse às necessidades de serviços financeiros e de negociação de clientes individuais e institucionais, particularmente na região do Caribe.8217 Conclusão As Ilhas Virgens Britânicas são uma jurisdição muito atraente do ponto de vista de corretoras. . Com a regulamentação do toque leve, impostos baixos e leis de sigilo, parece provável que muitas corretoras continuem a operar no país. Aqueles que desejam negociar com corretoras reguladas pela Comissão de Serviços Financeiros da British Virgin Island devem perceber que a supervisão regulatória fornecida pela Comissão é muito limitada e que receberão maior proteção regulatória, optando por uma corretagem regulada em várias jurisdições reguladoras respeitáveis. 2 pensamentos sobre ldquo Forex nas Ilhas Virgens Britânicas rdquo Magnus Svensson diz: Estou tentando verificar um corretor offshore com o nome The Alden Group que afirma que eles estão registrados em Virgins Islands Existe alguma coisa que você pode dar informações sobre Atenciosamente Magnus Svensson SwedenBoston, MA March 21, 2014 Ao iniciar uma nova corretora Forex ou um fundo de investimento, surge uma questão lógica - qual é o melhor local para incorporar e licenciar os negócios futuros. Vou dividir condicionalmente as jurisdições em várias categorias principais, classificando-as do Nível Um ao Nível Cinco. Levaremos em consideração a complexidade e o prazo para obter a licença, bem como os custos e requisitos relacionados à representação física, relatórios e reputação. Antes de explicar brevemente várias opções de incorporação, gostaria de fornecer exemplos de algumas perguntas que um futuro corretor Forex deve responder antes de tomar uma decisão sobre o registro. 1) Em qual região geográfica a empresa concentrará suas atividades. Aviso: Embora a maioria dos corretores se posicione como provedores on-line, a ausência da respectiva licença ao fornecer serviços de forex ou conduzir atividades de marketing pode levar a multas significativas ou fechamento da operação. 2) Em quanto tempo a empresa deve ser lançada? 3) Que modelo de negócio a corretora aplicará (STP, DD, mista, Money Manager) 4) Qual é a importância da jurisdição e das licenças para os clientes existentes e futuros? qual banco será a conta corporativa 6) Qual quantidade de ativos líquidos estão disponíveis para a nova empresa (em nosso exemplo, ativos líquidos significa caixa) E qual é o valor do corretor pronto para gastar em serviços jurídicos Dependendo das respostas a essas perguntas , as seguintes escolhas de jurisdições devem ser consideradas. Tenha em mente, no entanto, que você também é responsável pela velocidade, eficiência e agilidade de seu processo de regulamentação. Seja em uma jurisdição de nível um ou em uma jurisdição de nível 5, todos os processos serão mais fáceis se você tiver toda a documentação devidamente preparada e enviada oportunamente. Quanto mais rápido você reagir e atender a todas as solicitações, mais rápido sua regulamentação continuará. No contexto de defender os cidadãos da fraude, muitos países criaram organizações privadas ou estatais para regular o mercado Forex. Geralmente, essas organizações são ativamente apoiadas pelo governo. Os exemplos dos países com os reguladores mais rigorosos incluem os EUA (CFTC, NFA) e o Japão (FSA Japan). Refiro-me a essas jurisdições como os reguladores no primeiro nível. Para obter a licença, é necessário comprovar a disponibilidade de 20 milhões de capital livre (depósitos de clientes não incluídos). Exigências de relatórios muito rigorosos estão em vigor, bem como uma alta qualidade dos serviços prestados (Nota: em outubro de 2013, IBFX foi multado em 600.000 por não fornecer relatórios apropriados sobre as transações). A presença dos escritórios locais e as taxas de adesão significativas (de 125.000 por ano) também são obrigatórias. A Grã-Bretanha (FCA) e a Austrália (ASIC) são referidas como jurisdições de segundo nível com requisitos mais baixos em relação ao capital inicial exigido e mais comprometidas com a geração de relatórios. No entanto, na minha experiência, o processo de obtenção de uma licença normalmente leva em média um ano com custos de aproximadamente 35.000 a 50.000. Um escritório local é necessário, juntamente com a disponibilidade de 100.000 de fundos não-clientes. Se um corretor planeja usar o modelo do Dealing Desk, que não encaminha os negócios para terceiros, um requisito geral seria a disponibilidade de uma alta quantidade de fundos descartáveis. No caso da FCA, o capital necessário para esse modelo é de mais de 1 milhão, enquanto para o modelo de processamento direto é de apenas 100.000. Praticamente offshores, mas formalmente os reguladores com um certo nível de proteção para os clientes das empresas Forex - Chipre (CySec), Malta (MFSA) e Nova Zelândia (FSP) - podem ser referidos como jurisdições de terceiro nível. Essas jurisdições exigem a disponibilidade do escritório local, relatórios simplificados e impostos razoáveis. O capital inicial requerido começa em 30.000, dependendo do tipo de licença, mas o preço e a duração do processo permanecem iguais aos da jurisdição de segundo nível. Em média, o custo é de aproximadamente 35.000 para serviços jurídicos com um prazo de 6 meses, uma vez que toda a documentação seja preenchida e enviada, antes de obter a licença. Uma característica importante do registro legal da empresa nesses países é lidar com os clientes europeus e um processo simplificado de abertura de uma conta bancária corporativa. Eu me referiria a BVI e Belize como as jurisdições de quarto nível. Embora esses países tenham regulamentações e licenças oficiais, os clientes das corretoras normalmente não fazem distinção entre as Seychelles e Belize / BVI. Para os clientes, todas essas áreas são consideradas offshore. A obtenção das licenças e o processo de incorporação serão mais rápidos - geralmente de 3 a 4 meses (esse prazo pode ser estendido para até 1 ano, dependendo da rapidez com que você pode entregar a documentação ao regulador) e custará a um corretor iniciante cerca de 20.000-30.000. De todas as vantagens potenciais, vale a pena mencionar um processo menos doloroso de abrir uma conta bancária corporativa. Para as jurisdições de quinto nível, eu classificaria todo o resto dos offshores desejáveis, onde uma licença Forex não é compulsória - por exemplo, as Seychelles ou São Vicente. Depois de uma semana e alguns milhares de dólares, você é proprietário de uma nova empresa de câmbio. As vantagens e desvantagens são óbvias. Em defesa desses offshores, posso dizer que esse tipo de registro é essencial para dar os primeiros passos para um novo corretor Forex. Como em qualquer novo negócio, é impossível prever o sucesso da empresa e 20.000-30.000 para muitos recém-chegados é uma quantia significativa que pode ser gasta em marketing. Incorporar uma empresa e obter uma licença para conduzir um negócio de Forex nos países bálticos, como a Letónia, por exemplo, deve ser referido numa categoria separada. No entanto, tenho visto isso como uma tendência recente. Até hoje, muitos de meus clientes registram suas empresas porque o processo de registro é relativamente curto (cerca de 2 a 3 meses) e a abertura subsequente da conta bancária é relativamente fácil. Ao mesmo tempo, a Letônia faz parte da União Européia e tem a reputação de ter um sistema legal organizado e um sistema bancário sério. As inscrições na Letônia são especialmente populares entre os corretores iniciantes, que têm como alvo países europeus e pós-soviéticos. Em conclusão, vou fornecer vários exemplos aleatórios da minha própria experiência. - 95 das empresas Forex começam SEM licenças das incorporações mais simples em Seychelles, São Vicente, Nevis ou outra jurisdição offshore. - o registro nos países acima da categoria de quarto nível custa de 5 a 6 vezes mais, requer a presença do escritório local e o pagamento de uma porcentagem razoável de impostos (de 10) - o tempo médio necessário para se registrar em países de outros países. do que a categoria de quinto nível é de 6 meses. Ao escolher uma jurisdição, uma consideração muito importante é o plano de negócios criado pela nova empresa. Quem seriam os primeiros clientes da empresa (Se já são clientes, que já estão familiarizados com os proprietários e já trabalharam com representantes da empresa como IB, então o registro não seria de importância crítica para eles). Normalmente, as corretoras obtêm suas licenças financeiras significativas muito mais tarde: por exemplo, a Admiral Markets obteve uma licença da FCA em 2013, embora a empresa esteja operando ativamente e com sucesso desde 2008. Um dos bancos mais famosos da Rússia - a Alfa - ainda usa registro offshore para o departamento de Forex nas Ilhas Virgens Britânicas. Alpari e Robo Forex anteriormente tinham um escritório na Nova Zelândia por um longo período de tempo. Como você pode ver, tomar uma decisão sobre a escolha da jurisdição é crítico para os proprietários da futura empresa e, esperançosamente, depois de ler este artigo, algumas das perguntas sobre essa decisão complexa foram respondidas. No mínimo, isso fornecerá um alimento para o pensamento e abrirá um diálogo para tomar uma decisão sábia. Esta informação é baseada na experiência pessoal e não deve ser interpretada como aconselhamento jurídico ou recomendação formal. Se você quiser saber mais e aproveitar essas oportunidades, entre em contato com a Boston Technologies para obter uma CONSULTA GRATUITA: E-mail: salesbostontechnologies Telefone: 1 617 314 6800As empresas offshore da fonte Ilhas Virgens Britânicas (BVI) Usos de empresas offshore uma entidade corporativa muito flexível. Como tal, pode ser integrado em uma ampla variedade de acordos comerciais. A redução do imposto e o aumento da confidencialidade são apenas dois dos principais benefícios que podem ser obtidos com uma aplicação adequada da empresa offshore. No entanto, seria errado acreditar que uma empresa offshore incorporada em uma jurisdição não fiscal esteja acima de todas as complicadas regulamentações fiscais em vigor nas jurisdições de alta tributação. Ao contrário de uma crença popular, ter uma empresa offshore em si não isenta seu proprietário de todas as obrigações tributárias pessoais em seu país de origem. Um uso inteligente de uma empresa offshore, no entanto, pode reduzir, adiar ou eliminar completamente algum imposto que, de outra forma, seria pago por sua empresa. A capacidade de acumular receitas em um ambiente isento de impostos e livre de problemas de uma jurisdição offshore é especialmente útil para empresas start-up, permitindo que elas cresçam mais rapidamente e sejam mais competitivas. No entanto, a implementação prática de uma estratégia offshore quase sempre terá que confrontar algumas das leis anti-evasão que podem estar em vigor no país onde reside o beneficiário ou onde ele realiza seus negócios. Por essa razão, recomendamos que qualquer pessoa, que considere uma incorporação offshore, comece por seguir alguns conselhos de um contador ou consultor fiscal localizado no país de domicílio do cliente e no país em que as operações de negócios propostas devem ocorrer. No caso de empresas offshore, as leis na jurisdição offshore, muitas vezes, devem ser consideradas em conjunto com as leis e regulamentos de outros países, em particular os países onde a empresa offshore terá suas vendas, contratos e ativos. A seguir, são apresentadas as principais aplicações das empresas offshore: